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主题: 四川大通燃气开发股份有限公司关于召开2019年第一次临时股东

  • 2019-10-30 09:36:49   【浏览】4981

证券代码:000593证券缩写:大同燃气公告编号。:2019-057

四川大同燃气发展有限公司

关于召开2019年第一次股东特别大会的即时公告

公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整,无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四川大同燃气发展有限公司(以下简称“公司”)发布了《关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告编号。2019-054)于2019年9月27日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)上。本次股东大会采用现场投票和网上投票相结合的方式召开。现将有关事项再次宣布如下:

一、会议的基本情况

1.股东大会:2019年第一次临时股东大会。

2.股东大会召集人:公司董事会。

2019年9月26日,公司第十一届监事会第十一次会议审议通过了《公司监事补选议案》,并提请公司董事会召开股东大会审议。公司第十一届董事会第三十次会议审议通过了《关于召开2019年第一次股东特别大会的议案》。

3.会议召开的合法性和合规性:会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的相关规定和要求。

4.会议日期和时间:

(1)现场会议时间:2019年10月15日星期二下午14:30

(2)在线投票时间:

深圳证券交易所交易系统网上投票的具体时间是2019年10月15日的交易时间,即2019年10月15日上午9: 30-11: 30和下午13: 00-15: 00。

通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2019年10月14日下午15:00至2019年10月15日下午15:00之间。

5.会议召开方式:现场投票和网上投票相结合。

公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统,为股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在上述在线投票时间通过上述在线投票系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和在线投票的投票方式之一。对同一表决权重复表决的,以第一次表决结果为准。

6.会议记录日期:2019年10月8日

7.与会者:

(一)记载日期持有公司股份的股东。

截至备案之日2019年10月8日(星期二)下午,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司注册的公司全体股东均有权出席股东大会,并可以书面授权授权代理人出席会议并投票表决。股东的代理人不必是公司的股东。

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(3)公司聘用的律师。

(四)根据有关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:四川省成都市建设路55号华联东环广场10楼公司会议室。

二.会议要审议的事项

(a)大会审议该法案

1.审议公司监事补选提案。

(二)议案相关事项

1.上述议案已经公司第十一届监事会第十一次会议审议通过。详见本公司2019年9月27日在巨潮信息网(http://www.cninfo.com.cn)和《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上发布的相关公告,如《第十一届监事会第十一次会议决议公告》(公告号。:2019-050)和《公司监事补选公告》(公告编号。:2019-051)。

Iii .提案编码

股东大会提案代码清单

四.会议登记

(一)企业股东由法定代表人出席会议,应出示营业执照复印件、本人身份证、证券账户卡;委托代理人出席会议的,代理人应当出示身份证、营业执照复印件、委托书和证券账户卡进行登记。

(二)亲自出席会议的个人股东应当出示身份证和证券账户卡;委托代理人出席会议的,应当出示客户身份证、身份证、委托书和客户证券账户卡复印件进行登记。

(3)注册方式:现场注册、传真注册和信函注册。

(5)注册地:公司董事会办公室。

(6)注意事项:出席会议的股东和受托人应携带身份证件及相关文件出席会议。法人授权等相关文件应加盖法人单位印章。

(七)其他事项:

1.联系地址:四川省成都市建设路55号华联东环广场10楼

四川大同燃气发展有限公司董事会办公室

邮政编码:61051

电话:(028)68539558传真:(028)68539800

联系人:宋·孟晓

2.会议费用:与会者应自行支付住宿费和交通费。

五、参与网上投票的具体操作流程

(1)公司通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)和深交所交易系统,为全体股东提供网络形式的投票平台。公司股东可以在网上投票时间通过上述系统行使表决权。股东大会通过深交所交易系统进行网上投票的具体时间为2019年10月15日9:30-11:30和13:00-15:00。通过深交所网上投票系统进行网上投票的具体时间为2019年10月14日下午15: 00至2019年10月15日下午15: 00之间。

(2)本次股东大会的表决代码为“360593”,表决简称为“大通表决”。

(3)股东网上投票的具体程序见附件1。

六.供参考的文件

1.公司第十一届董事会第三十次会议决议;

2.公司第十一届监事会第十一次会议决议。

附件一:参加网上投票的具体操作程序

附件二:委托书

特此宣布。

四川大同燃气发展有限公司董事会

2010年10月10日

附件一:

参与网上投票的具体操作流程

一、网上投票程序

1.投票代码:360593

2.投票缩写:大通投票

3.提案设置和意见表决

(1)提案设置

(2)填写投票意见

本次股东大会的议案为非累积投票议案。请填写投票意见:同意、反对、弃权。

(3)对同一法案的表决应以第一次有效表决为基础。

二是通过深交所交易系统投票程序

1.投票时间:2019年10月15日交易时间,即上午9: 30-11: 30和下午13:00-

15:00 .

2.股东可以登录证券公司的交易客户,通过交易系统进行投票。

三、通过深圳证券交易所网上投票系统投票的程序

1.互联网投票系统于2019年10月14日(现场股东大会的前一天)下午15: 00开始投票,并于2019年10月15日(现场股东大会结束的那天)下午15: 00结束。

2.股东通过网上投票系统进行网上投票,必须按照《深圳证券交易所投资者网上服务身份认证指引(2016年修订)》申请身份认证,并获得《深圳证券交易所数字证书》或《深圳证券交易所投资者服务密码》。具体的身份认证流程可在互联网投票系统的http://wltp.cninfo.com.cn规则指南栏中找到。

3.股东可以根据获得的服务密码或数字证书,在规定时间内通过深交所互联网投票系统登陆http://wltp.cninfo.com.cn投票。

附件二:

委任书

本人特此授权(先生/女士)代表本(单位/本人)出席四川大同燃气发展有限公司2019年第一次临时股东大会,并按照以下指示代表本(单位/本人)行使表决权。

客户的股票账号:

持有的股份数量:

客户身份证号码(公司股东营业执照号码):

受托人(签名):

受托人身份号码:

委托人授权受托人对大同燃气的以下提案进行表决:

注:如果受托人没有对上述提案给出具体表决指示,受托人能否根据自己的意见进行表决:

□是□否

客户签字(单位股东公章):

委托日期:2019年1月


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