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主题: 展鹏科技股份有限公司第三届董事会第五次会议决议公告

  • 2019-11-08 09:00:40   【浏览】3785

证券代码:603488证券缩写:展鹏科技公告编号。:2019-053

展鹏科技有限公司

关于第三届董事会第五次会议决议的公告

董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

一、董事会会议

展鹏科技有限公司(以下简称“公司”)第三届董事会第五次会议于2019年9月27日在公司会议室举行,会议采用现场通讯表决方式。会议通知已于2019年9月24日以手写、电子邮件、传真等方式发送给所有董事。会议由董事长金培荣先生召集并主持。会议应有7名董事出席,7名实际出席。其中,姜跃军先生、李钟原先生、潘凤先生和周平先生以通信表决方式参加了会议。会议的召开和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二.董事会会议回顾

1.审议通过部分募集资金投资项目变更议案

详情请参阅《展鹏科技关于变更部分募集资金投资项目的公告》(公告编号。:2019-055),当天在指定的披露媒体上披露。

投票结果是:7票赞成;不投反对票;零票弃权。

该法案仍需提交2019年第一次特别股东大会审议。

2.审议通过《修正案》

修订后的《外商投资管理制度》详见本公告附件。

3.审议通过公司向银行申请综合授信的议案

详情请参阅《展鹏科技关于向银行申请综合授信额度的公告》(公告编号。:2019-056),当天在指定的披露媒体上披露。

投票结果是:7票赞成;不投反对票;零票弃权。

4.审议通过关于召开公司2019年第一次临时股东大会的议案

公司同意于2019年10月14日在江苏省无锡市梁溪区洪飞路8号公司办公楼裙楼二楼会议室召开2019年第一次临时股东大会。

请参阅《展鹏科技关于召开2019年第一次临时股东大会的通知》(公告号。:2019-057),会议详情请参见公告附件。

投票结果是:7票赞成;不投反对票;零票弃权。

特此宣布

展鹏科技有限公司董事会

2019年9月27日

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